Edición Nº 1650

Ampayados En Suiza
El país alpino ha dejado de ser un paraíso financiero para personajes de todo calibre y procedencia

Vladimiro Montesinos y el Banco Nacional Suizo, por donde, quizás, pasó alguna de sus cuentas. La justicia federal helvética le sigue los pasos y podría confiscarle el dinero.

Escribe
RAMIRO ESCOBAR LA CRUZ

UN aviso para inversionistas torvos: Suiza no está en la lista negra del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que incluye a países con "serios y sistemáticos problemas" con el lavado de dinero. En este grupo sí están, en cambio, Filipinas, Israel, Líbano, Liechtenstein, Nauru, Panamá, Rusia, Saint Kitts y Nevis, las Islas Caimán, las Islas Cook, las Islas Marshall, Dominica y las Bahamas. Desde comienzos de la década de 1980, las leyes suizas se han vuelto puntillosas. Hasta existe en Berna, la capital, un centro antilavado (Oficina Federal) que anualmente examina unos 150 casos, de los cuales algunos van a una investigación judicial. En el caso Montesinos la información vino el 28 de setiembre de uno de los bancos hacia la Oficina Federal y de allí, el 1ro. de octubre, fue derivada a Zurich, donde la fiscal Cornelia Cova. El `Doc' apuntó mal al escoger Suiza como refugio de sus dólares sucios. Falta saber si Alberto Fujimori fue, en esta materia, tan caído del palto como su asesor o como los siguientes personajes:

Ferdinand Marcos: El 6 de noviembre un banco filipino descongeló los 621 millones de dólares del difunto ex dictador. El dinero -que también incluía las cuentas de Imelda Marcos- estaba allí desde comienzos de 1998 y provenía de los bancos Credit Suisse y la Unión de Bancos Suizos (donde fue congelado en 1986). En su fallo, el Tribunal Federal (TF) helvético sostuvo que Suiza no podía convertirse en "refugio para capitales de origen criminal".

Marcos: más de 600 millones de dólares de su fortuna fueron liberados en Manila en noviembre pasado, tras permanecer 14 años congelados en Suiza. Mobutu: tenía 2 millones de dólares en la cuenta de un niño.

Sani Abacha. Dictador nigeriano entre los años 1993-1998, fallecido en mayo de 1998, mientras estaba con tres prostitutas. Tenía 660 millones de dólares en 19 bancos suizos, que fueron bloqueados por la Oficina Federal de Policía en octubre de 1999. Recientemente, la justicia de Ginebra devolvió a Nigeria 66 millones de una cuenta de Gilbert Chagoury, un testaferro de Abacha.

Jean Claude Duvalier. También conocido como "Baby Doc". Gobernó Haití entre 1971 y 1986, en medio de atropellos y latrocinios. En abril de 1986 la justicia suiza le bloqueó cuentas por 450 millones de dólares que tenía en Laussana, Ginebra y Zurich. Un antiguo colaborador suyo logró descongelar en 1999 dos de sus cuentas.

Raúl Salinas de Gortari. Nuestro crédito latinoamericano (antes que aparezca Montesinos, por cierto). En noviembre de 1995, la Fiscal de la Nación suiza, Carla del Ponte, le abrió juicio por lavado de narcodólares. Tenía cuentas por 114,4 millones de dólares en Ginebra, que Del Ponte confiscó en octubre de 1998, pero el Tribunal Federal revocó la decisión en julio de 1999 y la causa volvió al cantón de Ginebra.

Raúl Salinas de Gortari: se le abrió juicio por lavado de narcodólares en Suiza. Tenía 114 millones de dólares en bancos de Ginebra. Milosevic: cerca de 600 familiares y allegados a él tenían cuentas en bancos helvéticos.

Mobutu Sese Seko. Dictador del Zaire entre 1965 y 1997, cuando fue derrocado. Murió en setiembre del mismo año, dejando cuentas en Suiza por varios millones de dólares, que fueron congeladas. Una de ellas, por más de 2 millones de dólares, estaba abierta a nombre de un niño. La Oficina Federal de Suiza ha pedido más información al Zaire.

Benazir Butto. Ex primera ministra de Pakistán entre 1988 y 1990. En 1999 fue condenada a prisión y huyó al extranjero, mientras su esposo quedaba encarcelado. En 1997 fueron congeladas cuentas suyas en 7 bancos suizos por aproximadamente 13 millones de dólares. Tiene un proceso por lavado de dinero y se ha solicitado ayuda judicial a Pakistán.

Slobodan Milosevic. Dictador de Yugoslavia derrocado este año. Se calcula que tiene una fortuna de 2 y medio millones de dólares y aunque no se han encontrado cuentas suyas en Suiza se han congelado 70 millones de dólares en cuentas de cerca de 100 personas o empresas vinculadas a él. Hasta octubre de este año la lista de personas de su entorno que tendrían cuentas llegarían a 600.

Moussa Traoré. Dictador de Mali entre 1968 y 1991. Purga cadena perpetua en su país. En setiembre de 1991 fueron congeladas todas sus cuentas suizas, que ascendían a varios millones de dólares. Tras una batalla judicial -se defendió como un león africano en los tribunales- en setiembre de 1997 cerca de 2,5 millones de dólares fueron devueltos a Mali.

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