Edición Nº 1705

Pinchi Pinchi: La Prima Donna
La primera voz cantante del Perú se enfrenta a una investigación que podría cambiarle celebridad por rejas.

En los próximos días el juez Saúl Peña Farfán determinará si Matilde Pinchi Pinchi -la presunta testaferra del `Doc'- podrá acogerse a los beneficios de la Ley de Colaboración Eficaz y así evitar la pena de cárcel en los cuatro procesos judiciales que afronta. Mientras tanto, una nueva denuncia en su contra ingresó a los juzgados anticorrupción. Se trata de una investigación de la División de Investigación Financiera de la Dinandro, que precisa que entre 1993 y el 2000 ella transfirió al exterior más de 21 millones y medio de dólares a cuentas corrientes -según admitió- para el pago a empresas proveedoras de bisutería. Sin embargo, la mercadería declarada a ADUANAS durante ese mismo periodo sólo fue por ocho millones. Además, en ese lapso, adquirió bienes por más de dos millones de dólares, cuando del análisis contable se desprende que la utilidad de sus empresas sólo fue de medio millón. ¿Qué tan profundamente metió las manos Montesinos en el patrimonio de su cercana colaboradora?

ERA conocida en el entorno del ex asesor como "Matty", la secretaria privada del `Doc' que gozaba de su absoluta confianza. Esta era tanta que sus labores iban desde elegirle las corbatas hasta manejar sus cuentas bancarias y administrar el dinero destinado a pagos subrepticios que se hacían en el SIN.

Ayer firmó recibos para Montesinos, hoy son autógrafos para colegiales.

Matilde Pinchi Pinchi (47) se ha convertido en la voz cantante que las autoridades necesitaban para esclarecer hechos ocurridos durante la década pasada. Sus declaraciones han involucrado en actos de corrupción a magistrados del Poder Judicial, dueños de medios de comunicación, militares y políticos oficialistas como opositores al régimen de Fujimori.

Sobre ella hay aún mucho por conocer.Un equipo especial de la Dinandro hurgó en la totalidad de su patrimonio investigándola por lavado de dinero -delito luego descartado- probando que a través de sus empresas de bisutería importaba mercadería evadiendo impuestos y fraguando documentos.

Para el desempeño del grupo de sus empresas locales, aperturó cuentas corrientes en moneda nacional y extranjera en el Interbank. A través de la cuenta número 107-088598, a nombre de MATTY IMPORT EIRL, centralizó el dinero de las ventas de sus negocios y realizó transferencias al exterior para pagos a proveedores.

De acuerdo al informe de Interbank, entre 1993 y el 2000 transfirió al exterior US$ 21'699,800 a cuentas corrientes en el Chase Manhattan Bank y el Banco de Nueva York a nombre de Matilde Pinchi Pinchi y su empresa en EE.UU., NEW WAY CARGO EXPRESS INC. Según la titular, el destino final del dinero eran proveedores de bisutería. En ADUANAS sólo figura como valor de mercadería declarada durante este período, US$ 8'188.000. ¿Más de 13 millones de dólares no habrían sido declarados?

Curioso. Durante ese lapso compra 14 tiendas en el Centro de Lima, un depósito de 4 pisos, dos casas en San Borja, dos casas de playa en Puerto Fiel - Cañete ( una en construcción) y una en New Jersey , EE.UU. Además, el 50% de acciones de una casa en Miraflores, dos palcos suite en el estadio monumental de la U y una granja en Pachacámac. Los inmuebles suman US$ 1'849.392.50. También adquirió camionetas y vehículos del año (ver cuadro).

Pinchi Pinchi confesó que la diferencia entre las transferencias efectuadas al exterior y el monto declarado ante Aduanas se debe a la doble facturación. Es decir, una vez entregada la factura real por parte del proveedor extranjero, éste a su vez le daba otra por menor valor, a efectos de pagar menos impuestos al fisco peruano.

Este sistema sólo explica la procedencia de entre el 60% y 75% del dinero, por lo que la Pinchi Pinchi arguye otros factores como el pago de honorarios al asesor de sus negocios, Montesinos, así como la adquisición del inmueble y gastos operativos para el funcionamiento de su empresa de carga en New Jersey.

EL PAPEL DE MONTESINOS

De acuerdo a registros contables, entre julio de 1998 y agosto del 2000, la Pinchi Pinchi le pagó a Montesinos un total de US$ 1'623,830.00 a través de tres empresas (MATTY IMPORT EIRL, MANOLO IMPORT SRL y MAJAPI INTERNATIONAL S.A.C.) por concepto de asesoría legal. Entre diciembre de 1998 y noviembre de 1999, le pagó US$ 1'200,000.00, a través de NEW WAY CARGO EXPRESS INC, por el mismo concepto.

Verano caliente. Casa de Puerto Fiel es sólo una de las propiedades adquiridas en los últimos años. Der.: Fiscal Espino acogió las denuncias.

Ante la División de Investigación Financiera de la Dinandro (DINFI) aceptó que los pagos efectuados durante 1998 no fueron por asesorías, sino para facilitar la subvaluación de sus importaciones.

Lo más delicado es que admitió además que el íntegro de los pagos realizados durante 1999 y el 2000 fueron simulados con la finalidad de que Montesinos legitimase dinero de procedencia ilegal - que según ella conocía era del Servicio de Inteligencia Nacional, así como de otras partidas del Presupuesto Nacional.

En tal sentido habría facilitado al ex asesor la legitimación de ganancias ilícitas por un monto superior a los US$ 2'192,989.00.

Otro hecho que llama la atención es que entre abril y junio de 1999 se realizaron depósitos sucesivos en soles a cuentas de MATTY IMPORT EIRL -y uno a MAJAPI INTERNATIONAL SAC- para su posterior retiro en dólares, ascendentes a US$ 6'000,000.00.

La explicación que ella brindó es que se trata de un fondo rotativo generado por depósitos y retiros. Consignaba en sus cuentas el equivalente a un millón de dólares en moneda nacional, cuyo origen no acredita, y al día siguiente lo retiraba en dólares. Seguidamente los llevaba al SIN, luego recibía nuevos soles del presupuesto estatal e iniciaba el ciclo otra vez.

Según detalla, Montesinos encargó al entonces jefe de administración del SIN, coronel EP (r) José Villalobos Candela el cambio de grandes sumas de dinero -soles a dólares- y ella se ofreció con la finalidad de ganar US$17,000 por cada operación.

Las investigaciones de la DINFI han sido acogidas por el fiscal anticorrupción Alejandro Espino, quien formuló la denuncia contra ella por Defraudación de Rentas de Aduana, Defraudación Tributaria y Contrabando. La pena oscila entre 5 y 12 años de prisión. A la Pinchi Pinchi le quedan muchas notas por cantar. (Paola Miranda)

Entre las propiedades de la Pinchi Pinchi, estaban tiendas que se quemaron en Mesa Redonda. Su informalidad como comerciante no quedó allí, ya que en el aire quedan subvaluaciones por trece millones de dólares y pagos a Montesinos -casi tres millones- por asesorías inexistentes. La joyería de fantasía podría haber encubierto la realidad.

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