Edición Nº 1706

Las Cuentas Claras
Y el chocolate espeso del enfrentamiento entre el Ministerio Público y la Procuraduría por el monto de las cuentas en el exterior de Vladimiro Montesinos.

Seis serían las cuentas de las que es beneficiario, sumando US$ 77 millones.

LA semana pasada las tensiones entre la Procuraduría Ad hoc y la Fiscalía de la Nación llegaron a su pico. Las diferencias entre una y otra son del orden de US$ 44 millones.

El asunto empezó con el anuncio de la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, sobre el ofrecimiento que le hizo Montesinos de repatriar US$ 77 millones depositados en bancos de Suiza, a cambio de un debido proceso para su esposa e hija. La Fiscal aludía a una carta de puño y letra de Montesinos fechada el 14 de diciembre pasado, que le había hecho llegar a través de la fiscal adjunta, Luz Ibáñez.

Ciertamente, la Fiscalía de la Nación tiene información verificada sobre dos cuentas en Suiza hasta ahora desconocidas cuyo beneficiario es Montesinos: una por US$ 26 millones cuyo titular es la empresa Lenwick Trading, y otra por US$ 2.8 millones (ver cuadro). Considera además dentro del paquete, basada en información de la Fiscalía Suiza, una cuenta de US$ 15 millones que la Procuraduría atribuye a los ex colaboradores de Montesinos, Rony Lerner e Ilan Weil, pero cuyo beneficiario en verdad es Montesinos. Los tres montos sumados dan los US$ 44 millones de diferencia que son la manzana de la discordia.

Según las investigaciones de la Procuraduría, Montesinos sólo posee US$ 32'942,143. Así mismo, Ugaz sostiene que la autorización de Montesinos no sirve, porque la mayor parte de ese dinero no está a su nombre. Opina que se trata de una maniobra de Montesinos para boicotear los acuerdos de colaboración eficaz de Lerner, Weil y Zwi Sudit, cuyos fondos ubicados en Suiza alcanzan los US$ 22.9 millones.

El viernes 25, CARETAS encontró a Astrid Leigh, responsable de la Unidad Financiera de la Procuraduría Ad hoc, sacando cuentas. "Las cifras que maneja la Procuraduría no encajan con las que dice la Fiscal posee Montesinos en el exterior.", dice la voceada procuradora adjunta en reemplazo de Luis Vargas, cuando a su vez éste tome la posta de Ugaz.

La controversia no es reciente. En octubre pasado, durante un evento Anticorrupción llevado a cabo en México, en su exposición el procurador Ugaz informó que se habían ubicado y congelado US$ 210 millones de la corrupción depositados en el Perú y el exterior. Ni bien terminó de hablar, la fiscal Ibáñez, también presente en el evento, levantó la mano para aclarar que los fondos ubicados no eran US$ 210 millones, sino US$ 270 millones.

"¿Sería que entonces en la Fiscalía de la Nación ya tenían conocimiento sobre la existencia de otras cuentas?", se pregunta Leigh. "Si es así, sería genial".

A fines de noviembre pasado, la Fiscal y su adjunta viajaron a Suiza y Francia para evaluar el proceso de repatriación del dinero de la red de corrupción. La fiscal suiza Cornelia Cova aseguró a Calderón que las cuentas de Montesinos podrían ser repatriadas sin necesidad de que éste sea sentenciado. Sólo debe firmar una autorización expresa donde reconozca que accede ante la justicia peruana y suiza.

Calderón dice que los fondos de Montesinos podrían llegar al Perú en 15 días. Pero según Leigh, hace meses se ha remitido a las autoridades judiciales suizas una carta firmada por el ex jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. Nicolás Hermoza Ríos, autorizando que más de US$ 20 millones despositados a su nombre en dos bancos suizos y congelados sean repatriados al Perú, y hasta ahora no han sido recuperados.

El juez anticorrupción Saúl Peña, quien lleva el caso madre contra Montesinos, dijo a CARETAS no conocer sobre nuevas cuentas a nombre de éste. Peña logró la primera repatriación de los fondos de la red de corrupción: US$ 1'999,973 depositados en el Pacífic Industrial Bank a nombre de Juan Valencia Rosas. Dicho monto ingresó al Banco de la Nación el 17 de abril del 2001. Este y otros 12 fondos recuperados a la fecha suman US$ 63'297,088.

"La primera repatriación fue la confirmación de que dichos fondos eran ilícitos y lo más importante, que era dinero recuperable", afirma Leigh, quien ha viajado cinco veces a Miami, tres a la Isla Gran Caymán y una vez a México, en busca de las cuentas de la red de corrupción. (Sonia Sullón B./Paola Ugaz)

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