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| ARTICULO | 25 de noviembre de 2004 |
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| Paginas 24 y 25 de la edición impresa. |
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En medio de la
batahola por el colapso de AeroContinente, Fernando y Lupe Zevallos
levantaron en peso los activos de la aerolínea y poco les
importó dejar impagos a sus trabajadores. Izq.: Banco Uno
de Panamá. Colaboró con la DEA y el fiscal Rossendo
Miranda. Lupe depositó los US$ 8'000,000 en febrero último,
según las investigaciones de la Fiscalía panameña.Las Cuentas
Secretas de Lupe
Se descubren más de US$ 8'000,000 de Lupe Zevallos en Panamá.
La DEA arguye que provienen del lavado de dinero del narcotráfico.
LA semana pasada, el fiscal antidrogas panameño Rossendo Miranda reveló que habían detectado y logrado congelar en Panamá tres cuentas bancarias desconocidas de Lupe Zevallos por más de US$ 8 millones.
Las cuentas fueron descubiertas por la DEA en el Banco Uno de Ciudad de Panamá. La primera de ellas registra US$ 426,000 y tiene como titular a Lupe Maritza Zevallos Gonzales.
La segunda cuenta posee US$ 1'149,000 y está registrada a nombre de una empresa off shore: Blissey Panamá. Dicha corporación, según reveló el doctor Rossendo Miranda, tiene como `signature-authority' (propietario-responsable) a la señora Zevallos.
Por último, la tercera y más abultada cuenta registra US$ 6'657,000. Está a nombre de la empresa Bellosom Enterprises, que también pertenece a la presidente del directorio de AeroContinente.
En suma, la justicia del país del Itsmo halló y confiscó US$ 8'232,000 en el Banco Uno.
El doctor Miranda, titular de la Primera Fiscalía de Drogas de Panamá, dijo a CARETAS que las cuentas fueron descubiertas en julio y, en un trabajo coordinado con la DEA y la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de EE UU, se logró cautelarlas.
En junio Lupe y su hermano Fernando Zevallos fueron incluídos en la "Kingpin Act" (CARETAS 1827), lista negra del gobierno norteamericano de los principales narcotraficantes. La medida ordenó el embargo de todos los activos y cuentas bancarias de los Zevallos, y prohibió a las empresas y ciudadanos norteamericanos establecer tratos comerciales con los citados.
La draconiana medida fue un golpe mortal a AeroContinente, que en octubre se vió obligada a suspender sus operaciones.
"La información que hemos recibido es que todo este dinero proviene del lavado de dinero del tráfico ilícito de drogas", explicó sin titubear el fiscal Rossendo Miranda. "Lo extraño es que las tres cuentas del Banco Uno fueron abiertas recién en febrero de este año".
El fiscal Rossendo Miranda sostuvo que se conoce muy poco de las coorporaciones Blissey y Bellosom Enterprises, ambas supuestamente presididas por Lupe Zevallos en Panamá. "Creemos que se trata de empresas fantasmas, pero aún estamos investigando", precisó.
Al cierre de la presente edición, Lupe Zevallos no pudo ser ubicada por CARETAS. Según el magistrado Miranda, tampoco ha ofrecido sus descargos ante la justicia panameña.
Anteriormente, Chile había incautado US$ 37 millones en bienes de AeroContinente. La DEA sospecha que el dinero inmovilizado hasta el momento es sólo la tercera parte de la fortuna real de los Zevallos.
El destape de Panamá pareciera indicar que la DEA en Lima por fin está dispuesta a abrir a la justicia peruana los archivos sobre narcotráfico que tienen de Fernando Zevallos.
El director de la agencia en el Perú, Terry Parham, se habría mostrado conforme con entregar el material a las autoridades judiciales, pero sorprendentemente aún no recibe respuesta, según fuentes confiables.
Los archivos corroborarían la hipótesis crucial de todo el embrollo: que Zevallos traficó con drogas por lo menos hasta finales del 2000. Más vale que sean pruebas fehacientes, porque el perjucio ocasionado por la unilateral medida echó por tierra a una aerolínea con más de 4,000 trabajadores y a quienes la empresa aún adeuda el pago de devengados. En todo caso, todo esto sugiere que la DEA ha pasado del dicho al hecho. (Américo Zambrano).
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