Economía Oposición en el Congreso negó acceso al secreto bancario a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Presiones Torvas

Espinosa: “Es un motivo de celebración para el crimen organizado”.

El martes 7, la Comisión de Constitución del Congreso rechazó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (PL 794) que planteaba el acceso de la UIF al secreto bancario y la reserva tributaria (CARETAS 2278 y 2279) por 7 a 4 votos. El proyecto, que contaba con el dictamen favorable de la Comisión de Economía, ahora corre el riesgo de ser archivado. Votó a favor del proyecto el oficialismo: Santiago Gastañadui, Omar Chehade, Martín Rivas y Juan Pari de Gana Perú. En contra, el Partido Popular Cristiano, Perú Posible, Solidaridad Nacional y Fuerza Popular (fujimoristas). Sus nombres:

• Javier Bedoya de Vivanco
( PPC / APGC)
• Martha Chávez ( FP)
• María del Pilar Cordero (FP)
• Rolando Reátegui (FP)
• Luz Salgado (FP)
• Vicente Zeballos (SN)
• Marco Falconí (PP)

“Es una pésima noticia y un motivo de celebración para el crimen organizado y la corrupción”, declaró a CARETAS, Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La UIF es la unidad encargada de realizar informes de inteligencia sobre lavado de activos de individuos o empresas de quienes la UIF recibe un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), cuyos parámetros están precisados por Ley, y cuyas conclusiones se elevan al Ministerio Público para que formalice las denuncias penales pertinentes. Siendo el Perú el principal productor mundial de cocaína, meca del oro negro, reino del contrabando y laboratorio de modalidades de estafa inmobiliaria crecientemente sofisticadas, la UIF tiene mucha tela por cortar. Solo en el periodo 2007 - 2012, las operaciones de blanqueo de dinero sospechosos reportados a la UIF ascienden a US$ 7,2 mil millones.

Sin embargo, desde su creación 10 años atrás, la UIF - Perú no tiene acceso al secreto bancario ni a la reserva tributaria, limitando severamente su capacidad de análisis.

El PL 794 estaba enmarcada dentro de las recomendaciones específicas del GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica), entidad que fiscaliza el cumplimiento de las 40 recomendaciones de la GAFI contra el lavado de activos y financiamiento internacional a nivel mundial, formuladas al Perú en 2006, y parte del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos del 2009. El próximo año toca al GAFISUD evaluar al Perú. La incapacidad de dotar a la UIF de las herramientas estándares mundiales puede castigar el ranking peruano, mala noticia para el sistema bancario o el sector exportador. El Congreso ha cedido frente a presiones torvas que traerán cola.