Entrevistas La experiencia de la UIAF en la detección de operaciones de lavado de activos del narco.

Así Funciona en Colombia

Alberto Lozano, exjefe de la UIAF colombiana.

Alberto Lozano, ex jefe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia (2003-2006), explicó cómo opera la poderosa Unidad y listó algunas de las modalidades de lavado de activos más sorprendentes detectadas en su país, mientras sorbía un té amargo en el lobby del Hotel Westin.

¿Cómo funciona la UIAF de Colombia?
–En el mundo hay tres tipos de unidades de inteligencia financiera (UIF): la de tipo policiaco, dentro de la policía, la de tipo judicial, que está en las fiscalías o procuradurías, y la de tipo administrativo, como la peruana, o como la colombiana, que en nuestro caso depende del Ministerio de Hacienda, independiente, técnica y autónoma. La UIAF de Colombia recibe información de todas las transacciones en efectivo de más de 10 millones de pesos, más o menos 5 mil dólares, de todas las operaciones de cambios internacionales de más de 200 dólares, y recibe la información de las operaciones que para un banco, notario, una fiducia o una compañía de seguros tienen un interés particular porque pueden estar relacionadas con el lavado de activos.