Policiales UIF señala que Rodolfo Orellana mueve dinero del tráfico ilícito de drogas.

Las Cuentas ‘Blancas’

Sergio Espinoza, director de la UIF, también es amedrentado por denunciar a Orellana.

CARETAS tuvo acceso al Informe de Inteligencia Financiera N°022-2012-DAO-UIF-SBS que conecta una serie de cuentas del investigado Rodolfo Orellana con el narcotráfico.

El documento, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), es pieza clave en la investigación a Orellana por lavado de activos iniciada en 2011.

El informe señala que con base en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) presentados por el sistema financiero a la UIF, determinaron que Orellana y sus familiares más cercanos recibieron, entre junio del 2002 y diciembre del 2011, dinero en efectivo de terceros en distintas cuentas bancarias por un total de US$ 2,329,179 vinculados, principalmente, al tráfico ilícito de drogas (TID).

EL DELITO FUENTE

La UIF identificó como delito-origen el narcotráfico sustentándose en los siguientes indicios:

- Participación de personas con delito precedente.

- Vinculaciones con personas con antecedentes en delito precedente.
- Transferencia de activos de presunta fuente ilícita.

- Utilización del sistema financiero para ingresar fondos presuntamente ilícitos.
- Posible participación de testaferros.

- Utilización de intermediarios en las operaciones.

- Utilización de presunta empresa fachada.

El objetivo de Orellana, según la UIF, sería “la realización de transferencias de activos y la canalización de fondos provenientes del TID”.

Según el informe, Orellana fue “ordenante” de una transferencia bancaria a favor de Ester Morales Schaus, viuda de Hugo Díaz Lozano, presunto narcotraficante detenido con 800 kilos de cocaína del Cártel de Tijuana en febrero del 2005.
Morales, por cierto, sería la actual pareja sentimental de Orellana.

Orellana también realizó un giro con monto desconocido a favor de Jenny Cerdeira Sales, quien es investigada por narcotráfico.

Según la Partida Electrónica (PE) de la SBS N°11820070, Churchill Orellana, hijo adoptivo del abogado, resultó beneficiado en noviembre del 2005 con un poder que le otorgaba potestad sobre tres inmuebles a nombre del narcotraficante Ricardo More Tejada, documento que fue rubricado por Laura, su hermana.
Entre 2002 y 2011, según la UIF, Orellana percibió ingresos con “origen y destino desconocido” por US$ 1,063,881 en 139 operaciones bancarias.