Policiales Las FARC lavaron US$ 290 millones en el Perú.

Fortuna Camuflada

Jorge Jiménez, ‘blanqueó’ dinero de los Frentes 21 y 28 de las FARC

Jorge Enrique Jiménez Urrego y Myriam Rincón Molina, colombianos, parecían una pareja de turistas cualquiera. Solían viajar constantemente desde su país al Perú, Chile y EE.UU. Según fuentes policiales, eran vigilados por la inteligencia colombiana y la DEA al menos desde el año 2004.

La semana pasada fueron capturados por el DAS, el servicio secreto de Colombia, acusados de liderar una particular organización internacional que habría lavado millones de dólares para las FARC. De acuerdo a las investigaciones, Jiménez y Rincón lograron introducir el dinero de la guerrilla a los sistemas financieros de Perú, Chile y EE.UU.

El caso, sorprendentemente, surgió en el Perú. En el 2002, el sistema financiero peruano emitió múltiples reportes de operaciones sospechosas (ROS). Éstas consistían en la apertura de cuentas de ahorros en dólares, dinero que posteriormente era retirado en Bogotá. En los últimos cinco años, según la Policía, se abrieron 12,000 cuentas. Los depósitos no eran cuantiosos para evitar las sospechas, pero aun así fueron detectados.

Posteriormente se descubrió que Urrego, quien controlaba casas de cambio en Colombia, enviaba mediante correos humanos grandes sumas de euros y dólares al Perú que luego eran reenviadas a Santiago de Chile. El dinero procedía de la guerrilla.

Se acordó realizar una operación conjunta entre las Policías de Perú, Colombia y Chile. Aquí la operación se llamó “Velita”; “Diamante”, en Colombia y “Suspiro”, en Chile.

Percy Velit Núñez, hermano del ex congresista fujimorista Jorge Velit, creó las casas de cambio Money Gram SRL, Money Express SRL y Global Exchange RL para lavar el dinero que le enviaban Urrego y Rincón. En total, las FARC habrían lavado en el Perú US$ 290 millones, según las investigaciones de la Dirección Antidrogas (Dirandro).

Entre el miércoles y el jueves últimos cayeron en Lima Percy Velit (67), Wilveder Quevedo Malmaceda (43), Cesar Bocanegra Burga (37), Alejandro Jara Rojas (34) y Alexis Portales Montoya (28), todos vinculados a la organización colombiana. En Colombia fueron detenidas 30 personas, mientras los capturados en Chile suman cinco.

El contacto de los colombianos en EE.UU. es el peruano Juan Ortecho Fernández, quien todavía se encuentra prófugo. El DAS informó que el dinero que circuló por esta lavandería multinacional proviene directamente de los frentes 21 y 28 de las FARC.

La ejecución de esta operación coincidió con la presentación de la superintendente adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Silvia Wuan Almadós, en el Congreso de la República, la semana pasada. Ella informó que, desde setiembre del 2003 a marzo del 2008, se habrían lavado en el Perú US$ 1,959 millones, dinero proveniente del secuestro, trata de blancas, pero principalmente del narcotráfico.

La cifra es desopilante, pero concuerda con los US$ 2,000 millones que, según estima la Dirandro, mueve el negocio de la cocaína en el Perú cada año. El monto, por cierto, triplica el dinero asignado por este gobierno al llamado Fondo de Defensa.

Sólo en el 2007, por ejemplo, la UIF detectó 1,554 operaciones crediticias sospechosas, mientas el Ministerio Público anunció que lleva adelante 121 pesquisas por lavado de dinero que, en total, comprenden a 300 empresas. La mitad de estas compañías, por cierto, pertenece a la familia trujillana Sánchez Paredes, a quienes un Equipo Especial de Inteligencia de la Dirandro investiga por presunto narcotráfico.